什么是ODI备案？办理ODI备案的必要性和流程

ODI 备案，即境外投资备案，是指国内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为，需要按照相关规定在商务部门和发改委等部门进行备案或核准。

一、办理 ODI 备案的必要性

1.合规性要求：企业进行境外投资必须遵循国内相关法律法规，完成 ODI 备案是合法开展境外业务的基础。若未备案，企业可能面临罚款、投资项目受阻等风险。

2.资金合规出境：只有完成 ODI 备案，企业才能通过正规渠道将资金汇往境外，保障资金流转的合法性和安全性。这有助于企业在境外顺利开展业务，避免资金方面的困扰。

二、ODI 备案办理流程

（一）前期准备

1.确定投资主体：明确进行境外投资的境内企业，该企业需具备一定的资金实力、经营能力和良好的信用记录。

2.境外投资项目可行性研究：对境外投资项目的市场前景、技术可行性、经济效益、风险评估等方面进行全面深入的研究分析，撰写详细的可行性研究报告。这是后续备案环节的重要依据。

（二）发改委备案 / 核准

1.提交材料：企业需向当地发改委提交项目申请报告、境外投资备案表、营业执照等相关材料。申请报告应包括投资主体情况、投资项目情况、投资资金来源等内容。

2.审核流程：发改委收到材料后，会对其进行初步审查。若材料齐全、符合要求，将进入正式审核阶段。审核过程中，可能会根据项目情况要求企业补充材料或进行说明。审核时间一般在 15 - 20 个工作日左右，具体时间因项目而异。

3.获取备案 / 核准文件：审核通过后，企业将获得发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》或《境外投资项目核准文件》。

（三）商务部门备案 / 核准

1.提交材料：企业要向商务部门提交《境外投资备案表》、境外投资设立企业或并购相关章程、董事会决议等材料。

2.审核流程：商务部门对提交的材料进行审核，重点关注投资主体的资格、投资项目的真实性和合规性等。审核时间一般为 7 - 10 个工作日左右。

3.领取证书：审核通过后，企业可领取《企业境外投资证书》。

（四）外汇管理局备案

1.银行申请：企业持发改委和商务部门的备案 / 核准文件，到银行办理境外直接投资外汇登记业务。银行会对企业提交的材料进行审核。

2.外汇登记完成：审核无误后，银行将为企业办理外汇登记，企业即可合法进行外汇资金的汇出和汇入操作。

三、办理 ODI 备案的注意事项

1.材料准备要充分：各个环节所需的材料务必准备齐全、准确，避免因材料问题导致办理进度延误。

2.如实申报信息：企业在备案过程中要如实填写相关信息，不得隐瞒或虚报，否则可能面临严重的法律后果。

3.关注政策变化：ODI 备案的相关政策可能会随着国家经济形势和对外投资政策的调整而变化，企业要及时关注政策动态，确保自身的备案办理符合最新要求。

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